Міністерство юстиції США повідомило, що подало цивільний позов на вилучення близько 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, яка пов’язана з шахрайськими схемами інвестування в криптовалюту. У пресрелізі зазначено, що було відстежено та націлено на рахунки, які становлять частину «складної мережі відмивання грошей на основі блокчейну», що розподіляє кошти, отримані від понад 400 підозрюваних жертв шахрайства.
Позов на 75 сторінок, поданий до Окружного суду США для округу Колумбія, містить деталі щодо вилучення. Згідно з даними, Секретна служба США та Федеральне бюро розслідувань пов’язали шахраїв з семи групами токенів стабільної монети Tether. Шахрайство відноситься до типового виду афер, відомого як “підприємство на обробку свиней”: довгострокова схема шахрайства, що має на меті обманути жертв — іноді за допомогою фальшивих романтичних зв’язків — в інвестиції, які, на їхню думку, є прибутковими, а потім просто зникнути з коштами. Відомо, що такі вовчі банди часто переправляють працівників, які безпосередньо спілкуються з жертвами, до країн Південної Східної Азії, про що стверджується у звіті Міністерства юстиції.
Міністерство юстиції також зазначає, що Tether і криптобіржа OKX вперше повідомили правоохоронні органи у 2023 році про низку рахунків, які, на їхню думку, допомагали відмивати неправомірно отримані кошти через складну мережу транзакцій. Серед підозрюваних жертв є Шан Хейнс, колишній президент банку Heartland Tri-State, якого засудили до 24 років ув’язнення за розтрату десятків мільйонів доларів для інвестування в одну з найвідоміших і найшкідливіших шахрайських схем з обробки свиней. У позові згадуються й інші жертви, які втратили тисячі або мільйони доларів, поки думали, що інвестують (не вчиняючи злочини). Згідно зі звітом ФБР, на який посилається пресреліз, загальні збитки від шахрайства в сфері криптовалют у 2024 році склали 5,8 мільярда доларів.
Кошти, отримані в результаті цього вилучення, будуть використані для повернення грошей відомим жертвам шахраїв, заявляє Міністерство юстиції. Адміністрація Трампа, яка рішуче підтримує криптовалюту, раніше зазначала, що конфісковані гроші, які не будуть передані жертвам, можуть бути використані для фінансування резерву криптовалюти США.